兆豐金控也強調,此次裁罰金額高達新台幣約57億,確實相當重,但兆豐金控會金門縣烏坵鄉幼兒美語老師屏東縣滿州鄉幼兒美語教材根據美國的做法和規定,在10天之內繳交這筆罰金。兆豐金控也坦承臺南市東區媽媽贈品,這次罰款是相當大的衝擊,但會化危機為轉機,強化相關工作,打穩國際性銀行的基礎。

兆豐銀行19日晚間發布4點聲明,指出已與美國紐約州金融服務署(DFS)簽署書面協議,以解決其紐約分行違反美國防制洗錢機制事件。依書面協議規定,兆豐銀將委請DFS指定的法遵顧問負責監督及協助改善紐約分行法令遵循功能,另聘由DFS指定的專家進駐紐約分行,檢視過去3年交易。

兆豐銀表示,事件起因是因為去年1至3月時,DFS對其紐約分行進行一般業務檢查,並在今年2月檢查報告中指出,該行辦理匯款業務時,有應申報疑似洗錢交易而未申報的行為,違反美國防制洗錢相關法令規定。兆豐金控副總經理陳松興也進一步解釋,此次遭裁罰,主要是法令遵循的缺失,並非是兆豐銀紐約分行洗錢。陳松興說:『(原音)美國這幾年來,對於反恐、反洗錢,他們這方面的力道,非常的強勁,特別是紐約州在今年初,又制訂新的反恐、反洗錢的相關規範,這個規範這次對我們紐約分行做屏東縣竹田鄉全美語補習班檢查時,發現無法滿足他們的嚴格要求,因此這部分的處罰完全是針對紐約分行,在反恐反洗錢的法令遵循制度上的疏失,加以處分。』 臺南市官田區幼兒美語教學

兆豐銀行遭美國紐約州金融服務署(DFS)重罰1.8億美元,約新台幣57億,兆豐金控高層一行人,19日晚間約10時30多分,在證交所舉行重大訊息說明記者會。兆豐金控強調,此次遭裁罰,主要是因為紐約分行在反恐、反洗錢的法令遵循制度上的疏失,遭到處分,並非是涉及任何洗錢的案子。

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